塞浦路斯投資移民的盡職調查準備進入執行階段

2019-05-05 11:32   | Post by: DMG房產集團   | in 塞島資訊

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財政委員會為加強對護照購買者的審查提供資金

 

塞浦路斯議會眾議院財政委員會(House finance committee of The cyprus parliament)已撥出140萬歐元,聘請一家專業公司加強對塞浦路斯投資移民申請人的盡職調查,這是投資計劃的一部分。

 

塞浦路斯的投資移民計劃一直受到歐盟的嚴厲批評,歐盟稱該計劃缺乏透明度,存在洗錢風險。塞浦路斯議會財政委員會主席安杰洛斯·沃特西斯(Angelos Votsis)表示,聘請一家公司進行更嚴格的盡職調查,將緩解人們的擔憂,并使塞浦路斯能夠回應旨在損害該國海外聲譽的指控。

 

塞浦路斯承認了這一問題,并于去年8月公布了一系列改革措施。改革將評估申請所需的時間增加了一倍,并實行了每年銷售700本護照的上限。

 

此外,監督和控制委員會現在承認私營部門的機構并對其負責。這些機構的代理人將被羅列在公眾登記冊上,并有義務遵守一項行為守則,該守則要求他們為每一位申請入籍的個人提交一份“盡職調查報告”。

 

今年1月,歐盟委員會(European Commission)警告稱,包括塞浦路斯在內的歐盟國家計劃向富有的外國人出售護照和綠卡,可能會幫助有組織犯罪集團進入歐盟,增加洗錢、腐敗和逃稅的風險。這一警告出現在歐盟委員會一份有關投資移民的報告中。“投資者移民”是允許富人在出售其公民或居住權的國家購買公民身份或居住權的做法。

 

歐盟委員會(European commission)表示,盡管這些計劃是合法的,但它們有時以一種不透明的方式運作,沒有對那些獲得護照和綠卡的人進行充分審查,這在很大程度上引發了人們對馬耳他和塞浦路斯項目的擔憂。

 

 

 

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